آیا بیت کوین می تواند ناجی اقتصادی پوتین باشد؟کارشناسان می گویند که بعید نیست

ارزهای مجازی مانند بیت کوین گاهی اوقات با بی قانونی همراه هستند ، اما واقعیت این است که آنها با محافظت در برابر پولشویی به یک تجارت تنظیم شده تبدیل شده اند.

یک مهندس پشتیبانی تمایل به تجهیزات اتاق سرور در شرکت معدن Cryptocurrency ، Bitriver ، در براتسک ، روسیه در تاریخ 14 ژانویه 2020 دارد.

پیوند کپی شده 26 فوریه 2022 ، 2:12 AM UTC

بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه ، جابجایی پول در سراسر جهان را بدون کمک بانکهای سنتی آسانتر کرده اند ، اما این بدان معنی نیست که آنها برای کمک به روسیه برای کنار گذاشتن تحریم های بین المللی انجام می دهند.

کارشناسان پولشویی روز جمعه گفتند که روسیه واقع بینانه نخواهد بود که در مقیاس وسیعی به ارزهای رمزنگاری شده برای جابجایی پول در مرزها تغییر یابد ، حتی اگر ممکن است برای قاچاق مقادیر اندک به داخل یا خارج از کشور کار کند.

روسیه ممکن است هنوز هم سعی کند پول را از این طریق شستشو دهد ، به خصوص اگر ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم های بسیار قوی تری را بر سر بحران اوکراین تحمیل کنند ، اما چرخش شدید به سمت رمزنگاری برای سایر کشورهای بی نظیر مانند ونزوئلا که سعی کرده اند خیلی موفق نبوده استکارشناسان گفتند که این.

درگیری روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد

25 فوریه 2022 01:18

آری ردبورد ، رئیس امور حقوقی و دولتی در آزمایشگاه های TRM ، یک شرکت انطباق رمزنگاری ، گفت: "واقعیت این است که این تحریم ها به طور بالقوه فلج کننده خواهند بود و می توانند فلج کننده تر شوند ، و هیچ کاری در این مورد نمی تواند انجام دهد."

این دلایل مربوط به عواقب شدید احتمالی برای افراد خارج از روسیه است که به دلیل نقض تحریم ها معاملات انجام می دهند ، و همچنین شفافیت بنیادی که یکی از ویژگی های بارگذاری ارز مجازی است.

کارشناسان گفتند که صرافی های آنلاین ، اگرچه ممکن است خود را به عنوان چالش برانگیز به بازار عرضه کنند ، اما همچنین بخش های مدرن انطباق مشابه با بانک ها را توسعه داده اند.

ردبورد ، دادستان سابق فدرال و مقام وزارت خزانه داری گفت: "اغلب اوقات می شنوید که صنعت رمزنگاری این غرب وحشی کنترل نشده است ، و این فقط در ایالات متحده صادق نیست."

ارزهای رمزنگاری شده از زمان توسعه بیت کوین به عنوان اولین سیستم نقدی الکترونیکی همکار به همتا بیش از یک دهه قبل ، هوای رمز و راز و بی قانونی داشته اند. طرفداران آن بیت کوین را عاری از کنترل هر مرجعی و رقیب دلار آمریکا و سایر ارزهای تحت حمایت دولت قرار می دهند. برخی فکر می کنند این ممکن است به ایجاد صلح جهانی کمک کند.

حرکت و تجارت ارزهای رمزنگاری شده از طریق مبادلات آنلاین سریع است ، و سابقه ای از هر معامله ذخیره شده در یک blockchain وجود دارد ، دفترچه ای که هر کسی می تواند بخواند اما هیچ کس نمی تواند جعلی یا نابود کند زیرا در سیستم توزیع شده رایانه ها ذخیره می شود.

اما همان خصوصیاتی که ارزهای رمزنگاری شده را برای برخی از خریداران جذاب می کند ، می تواند آنها را به یک انتخاب وحشتناک برای پولشویی تبدیل کند.

سلمان بانوی ، رئیس سیاست های عمومی آمریکای شمالی در Chainalysis ، یک شرکت انطباق رمزنگاری ، گفت: "وقتی به رمزنگاری نگاه می کنید ، این بازاری است که در نگاه اول راهی عالی برای پنهان کردن منابع وجوه و انتقال وجوه در سراسر جهان به نظر می رسد."بشر

وی گفت: "مسئله ، با این حال ، این است که انتقال رمزنگاری در زمان واقعی می تواند دنبال شود.""در چند سال گذشته تعدادی از پیشرفت های فناوری از نظر ردیابی فعالیت رمزنگاری ، چه فعالیت ساده و چه از طریق مکانیسم هایی که برای مبهم کردن منبع بودجه در نظر گرفته شده اند ، وجود داشته است."

بانوی گفت که روسیه در تلاش برای جابجایی پول در سراسر جهان ، احتمالاً ابتدا به سمت اشکال سنتی پولشویی ، با شرکت های پوسته و بانک های سایه دار می رود. وی گفت ، گزینه دوم جذاب تر از cryptocurrency ، سعی در شستشوی پول از طریق ارز خارجی سنتی دیگر ، مانند یوان چین دارد.

زاخاری گلدمن ، شریک در موسسه حقوقی Wilmerhale ، گفت که ارزهای رمزنگاری شده به بازرسان شفافیت بی سابقه ای را ارائه می دهند و از بعضی جهات تحقیقات ساده تر از موارد مربوط به دلار نقدی یا سایر اشیاء فیزیکی است.

"اگر یک ساعت الماس را دزدیدید ، فقط یک ساعت الماس وجود دارد. اما اگر 200،000 دلار در رمزنگاری سرقت کنید ، به طور بالقوه می توانید از طریق طیف گسترده ای از مکانیسم ها به آن دسترسی پیدا کنید. "

دولت آمریكا حتی در سال گذشته ، اجرای خود را علیه پولشویی كاربردی با كار رمزنگاری كرده است.

در ماه سپتامبر ، وزارت خزانه داری برای اولین بار مبادله ارز دیجیتال را در لیست افراد و سازمان های مجازات خود قرار داد. مبادله ، Suex OTC ، در جمهوری چک ثبت شد اما روابط قوی روسیه داشت ، و مقامات ایالات متحده گفتند که این امر پرداخت های باج افزار را تسهیل می کند. آنها در ماه نوامبر مبادله دوم ، چاتکس را تحریم کردند.

ردبورد ، دادستان پیشین ، گفت كه این اقدامات می تواند شروع یك تلاش بزرگتر باشد.

"یک اکوسیستم کامل از این چیزها وجود دارد. آنها بخش کوچکی از اقتصاد کلی رمزنگاری هستند ، اما آنها در انواع حوزه های قضایی زندگی می کنند و حرکت می کنند. "

در هشدار به هر تجارت سکه دیجیتال ، وزارت خزانه داری در ماه اکتبر یک راهنمای 28 صفحه ای برای انطباق تحریم ها به طور خاص برای صنعت ارزهای مجازی منتشر کرد. این هشدار داد كه آنها وظیفه دارند دسترسی به ارز مجازی را كه نقض تحریم ها را نقض می كند ، مسدود كنند و در صورت عدم موفقیت با عواقب از جمله تحقیقات جنایی روبرو شوند.

در این ماه ، وزارت دادگستری از توقیف 3. 6 میلیارد دلار ارزش رمزنگاری ، بزرگترین توقیف مالی این بخش از هر نوع تا کنون خبر داد و دستگیری دو نفر که گفته بود بیت کوین ها را در سال 2016 به سرقت برد.

"cryptocurrency کاملاً ناشناس نیست. روش های جستجوی معاملات مرتبط برای فهمیدن افراد چه کسی وجود دارد. "

برنز گفت: ماهیت گسترده تحریم های ایالات متحده تاکنون ، با وجود بالقوه بیشتر در این راه ، احتمالاً مبادلات و سایر مشاغل رمزنگاری را ترغیب می کند تا هرگونه فعالیتی را که منجر به تخلف شود ، متوقف کند. این بدان معناست که روس هایی که دارای رمزنگاری هستند ممکن است در بارگیری آن مشکل داشته باشند.

وی گفت: "من فکر نمی کنم که مردم با درگیر شدن در معاملات گسترده و سیستماتیک رمزنگاری با روس ها ، خطر بررسی را انجام دهند."

در مقابل تحریم های ایالات متحده ، کشورهایی که می توانند سیستم های خود را به سمت بیت کوین یا سایر ارزهای مجازی تغییر دهند ، پیشینه وجود دارد. ایران بیت کوین را امتحان کرده است ، کره شمالی متهم شده است که مقادیر زیادی از رمزنگاری را سرقت کرده است و ونزوئلا ارز مجازی خود ، پترو را ایجاد کرده است.

کارشناسان گفتند که هیچ یک از این کشورها مشکل چگونگی شستشوی سکه دیجیتال را به راحتی حل نکرده اند ، اما این رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ممکن است هنوز هم در شرایط شدیدتر به دنبال چیزی مشابه باشد.

تام رابینسون ، دانشمند ارشد و بنیانگذار Elliptic ، شرکتی در لندن گفت: "اگر روسیه از صادر کردن گاز یا نفت خود جلوگیری شود ، ممکن است در عوض از آن برای رمزنگاری معدن استفاده کند."

"ایران قبلاً دقیقاً این کار را انجام داده است - به طور مؤثر" صادرات "میلیون ها بشکه نفت از این طریق."

با این حال ، تاکنون تحریم های روسیه با مواردی که در ایران وجود دارد ، متفاوت است ، که در فروش نفت آن با محدودیت هایی روبرو است.

دیوید اینگرام فنی را برای NBC News پوشش می دهد.