تنظیم کننده ایالات متحده از Binance Exchange Top Crypto ، مدیرعامل "فرار اراده" شکایت می کند

بزرگترین Binance Exchange Crypto Exchange و مدیرعامل و بنیانگذار آن Changpeng Zhao در تاریخ 27 مارس توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده شکایت شد و به دلیل کار کردن آنچه که تنظیم کننده ادعا می کند یک مبادله غیرقانونی و یک برنامه انطباق "شم" بوده است.

بزرگترین Binance Exchange Crypto Exchange و مدیرعامل و بنیانگذار آن Changpeng Zhao روز دوشنبه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به دلیل کار کردن آنچه که تنظیم کننده ادعا می کند "مبادله غیرقانونی" و یک برنامه انطباق "شم" است ، شکایت شدند.

CFTC از Binance ، ژائو و مدیر ارشد سابق خود با "فرار اراده" از قانون ایالات متحده شکایت کرد ، "ضمن شرکت در یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به نفع تجاری آنها."

دادخواست تنظیم کننده در میان سرکوب گسترده تر و به طور فزاینده ای در شرکت های رمزنگاری می شود. سالهاست که دادستان های ایالات متحده و محققان مدنی شرکت های رمزنگاری را برای ارائه های غیرقانونی و ناکامی در رعایت قوانینی که برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی طراحی شده اند ، هدف قرار داده اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در روز دوشنبه در شکایت خود اظهار داشت که از حداقل ژوئیه 2019 تا به امروز ، Binance "معاملات مشتقات کالایی را به نمایندگی از افراد آمریکایی ارائه و اجرا کرد" ، به دلیل نقض قوانین ایالات متحده.

CFTC با استناد به تعدادی از شیوه هایی که برای اولین بار توسط رویترز در یک سری از تحقیقات در سال گذشته گزارش شده است ، برنامه انطباق Binance "ناکارآمد" بوده است و این شرکت به سرپرستی ژائو به کارمندان و مشتریان گفت که کنترل های مربوط به انطباق را دور بزنند. بشر

CFTC همچنین ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance را به نقض "کمک و کمک" Binance متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

سخنگوی Binance ، که بر بخش جهانی دارایی دیجیتال حاکم است ، گفت که این شرکت علیرغم اینکه دادخواست "غیر منتظره و ناامید کننده" است ، "همکاری" با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

سخنگوی گفت: Binance "سرمایه گذاری های قابل توجهی" را برای اطمینان از اینكه كاربران آمریكایی در سكو خود ندارند ، انجام داده است.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت كه مدیران Binance سالها می دانستند: "آنها قوانین CFTC را نقض می كنند ، به طور فعال تلاش می كنند تا هم پول را حفظ كنند و هم از انطباق جلوگیری كنند."

CFTC مسئولیت نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات ، از جمله برای بیت کوین را بر عهده دارد. شرکت هایی مانند کارگزارانی که تجارت مشتریان ایالات متحده از چنین محصولاتی را تسهیل می کنند ، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه وزارت دادگستری آمریكا از سال 2018 به دلیل نقض پول در پول و تحریم های احتمالی در حال تحقیق در مورد Binance بوده است. رویترز نشان می دهد که Binance حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

Cryptocurrency BNB ، چهارمین بزرگ جهان با اندازه بازار ، حدود 4 ٪ از این اخبار کاهش یافته است.

ژائو ، یک میلیاردر که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد ، هنوز به طور مستقیم به ادعاهای CFTC پرداخته است.

در توئیتی بعد از ظهر دوشنبه ، وی نوشت: "4" - اشاره ای به پست قبلی که در لیست "Do's and Dones" برای سال 2023 ذکر شده است. مورد چهارم این لیست "نادیده گرفتن FUD ، اخبار جعلی ، حملات" بود. مخفف "ترس ، عدم اطمینان و شک" که اغلب در Crypto در رابطه با اخبار مورد استفاده منفی استفاده می شود.

Binance که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد ، در قلب صنعت جهانی رمزنگاری قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare ، معاملات اصلی مبادله Binance. com آن به ارزش حدود 23 تریلیون دلار در سال گذشته است. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسیده است.

Binance با داشتن یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن ، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر را متهم کرد.

CFTC گفت: Binance به مشتریان نیازی به ارسال اطلاعاتی برای تأیید هویت خود قبل از تجارت نداشت و "نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد."

شکایت CFTC تلاش های Binance را برای حفظ مشتریان ایالات متحده حتی پس از این شرکت با همکاری یک شرکت آمریکایی کاملاً مستقل آمریکایی ، در سال 2019 برای خدمت به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده آغاز کرد.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی ، BAM Trading ، در واقع توسط ژائو کنترل می شد و توسط Binance به عنوان یک شرکت تابعه De-Facto اداره می شد. CFTC گفت هنگامی که ژائو اولین مدیرعامل BAM را استخدام کرد ، او "Binance را به عنوان یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو می کند Binance. us یک قایق نیروی دریایی باشد."

اگرچه تجارت جهانی Binance به طور علنی اعلام كرد كه این امر باعث می شود مشتریان آمریكا از تجارت در پلتفرم خود محدود كنند ، اما CFTC گفت كه Binance به "مشتریان VIP" مستقر در ایالات متحده با ارزش تجاری خود گفت كه چگونه می توانند از كنترل انطباق خود فرار كنند.

CFTC گفت ، ژائو اطلاعاتی را در مورد راز مشتری ایالات متحده Binance از برخی از مدیران ارشد نگه داشته است. در اکتبر سال 2020 ، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا مقدار ایالات متحده را برای برخی از زمینه های داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.

براساس CFTC ، Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو ، بر روی سکوی خود معامله کرد ، هرچند که این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است. CFTC گفت ، حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.

یک مدیر اجرایی برتر Binance در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل تحقیقات ایالات متحده مجازات هایی را پرداخت کند.

CFTC اعلام کرد که به دنبال مجازات های پولی ، انصراف از دستاوردهای بد و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی است.