مورد کنجکاو دوتایی

علیرغم تنظیم کننده های تایلندی که در این ماه شکایت کیفری علیه Binance - بزرگترین مبادله دارایی دیجیتالی جهان - برای فعالیت بدون مجوز ارائه می دهند ، بسیاری از کاربران مصمم هستند که تجارت در سایت را حفظ کنند و به توانایی دولت در جلوگیری از انجام این کار شک کنند.

Binance ممکن است محبوب ترین مبادله رمزنگاری در کشور باشد و از رقبای خود مانند Bitkub صرفاً مبتنی بر شواهد حکایتی پیشی گرفته است. در حالی که این شرکت اطلاعاتی را در مورد تعداد کاربر در تایلند منتشر نمی کند ، بزرگترین گروه فیس بوک تایلندی Binance دارای بیش از 250،000 عضو است.

یکی از عدم اطمینان برای بازرگانان این است که چگونه کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) در صورت پیشروی با شکایت کیفری ، تجارت با دوتایی را متوقف می کند.

Kittivit Kanokwanvimol ، یک معامله گر Cryptocurrency محلی مستقر در بانکوک گفت: "همه دوستان من از Binance استفاده می کنند.""برخی از آنها در مورد مبادلات محلی حساب دارند ، اما بیشتر این است که رمزنگاری را به Binance منتقل کنید."

مبادله در معرض افزایش فشار نظارتی در سراسر جهان است. در ایالات متحده ، Binance با یک کاوشگر ضد پولشویی روبرو است ، در حالی که در انگلستان برخی از بانک ها به دستور دولت ، برداشت ارز فیات را از این مبادله مسدود کرده اند.

Binance هیچ دفتر مرکزی و محل اقامت رسمی در جزایر کیمن ندارد و حتی قدرتمندترین تنظیم کننده های جهانی را نیز برای شرکت در این شرکت دشوار می کند.

Binance یک مبادله دارایی دیجیتالی دارای مجوز در ایالات متحده است - برخلاف تایلند - و برای تنظیم کننده های برخی از کشورها بیش از حد اضافه کرده است. اما علی رغم محبوبیت آن در بین تایل ها ، بازار محلی ممکن است به اندازه کافی سودآور نباشد تا هزینه انطباق نظارتی را تحمل کند.

چانگپنگ ژائو ، مدیر اجرایی آن ، در پاسخ عمومی به اقدامات نظارتی بی شماری علیه Binance ، گفت: "انطباق یک سفر است - به ویژه در بخش های جدیدی مانند Crypto. این صنعت هنوز با عدم اطمینان زیادی روبرو است. ما همچنین می دانیم که با رشد بیشتر می شودپیچیدگی و مسئولیت بیشتر. "

در تایلند ، بخشی از تجدید نظر Binance این است که مبادله با SEC مطابقت ندارد. تنظیم کننده تایلندی محدودیت های مربوط به تجارت دارایی های دیجیتال را افزایش می دهد ، حتی ممنوعیت تجارت "سکه های میمه" مانند Dogecoin ، نشانه های غیر قابل رگ (NFT) و ارزهای رمزپایه ایجاد شده توسط خود مبادلات-روشی پر سود برای جوانه زدن استارتاپ های رمزنگاری شده برای جمع آوری بودجه.

SEC تایلند همچنین عادت دارد صرافی هایی را که مقررات را رعایت نمی کنند، تعطیل کند، زیرا اوایل سال جاری ثبت نام کاربران جدید را در Bitkub به حالت تعلیق درآورد، زیرا تعدادی قطعی در سایت باعث شد تا معامله گران روزی ضرر کنند.

شرکت بیت کوین (BX) رهبر قبلی بازار برای مبادله دارایی های دیجیتال در تایلند، به طور غیرمنتظره ای در سال 2019 تعطیل شد و برخی از کاربران قادر به بازیابی دارایی های دیجیتال خود نبودند. چنین رویدادهایی باعث ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به صرافی های محلی توسط معامله گران ارزهای دیجیتال تایلندی شده است که شک دارند اپراتورهای محلی نقدینگی لازم برای مدیریت فروش انبوه را در زمانی که بازارهای متلاطم ناگهانی سقوط می کنند، دارند.

آقای کیتیویت گفت: "شنیده ام که بسیاری از سایت های محلی تعطیل می شوند و میلیون ها نفر ضرر می کنند. یک بار، کاربران نتوانستند دارایی های خود را به موقع پس از بسته شدن مبادله بفروشند."بایننس احساس امنیت بیشتری می کند، ابزارهای تحلیلی بهتر هستند و سکه های بهتری برای انتخاب وجود دارد. من معامله در بایننس را متوقف نمی کنم مگر اینکه دولت انجام این کار را بسیار دشوار کند.»

بدون درخواست؟

یکی از سخنگویان بایننس در ایمیلی به بانکوک پست گفت: «بایننس در حال حاضر عملیات مبادله ای در تایلند ندارد و ما فعالانه از کاربران تایلندی درخواست نمی کنیم.

"برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی در مورد نامه شکایت اخیر SEC تایلند به Binance، ما می خواهیم توضیح دهیم که این یک تحقیق است و یک یافته علیه Binance نیست. در حالی که ما در مورد موضوعات خاص مربوط به هیچ تنظیم کننده ای به عنوان یک سیاست اظهار نظر نمی کنیم. می توانیم بگوییم که به دنبال همکاری با SEC تایلند تا جایی که ممکن است برای رفع نگرانی هایی که ممکن است داشته باشد، هستیم."

با این حال، "فعالانه درخواست" یک اصطلاح بسیار ذهنی در این زمینه است. بایننس چندین حرکت انجام داده است تا معامله گران رمزارز تایلندی را برای انتقال بات به سایت آسان تر کند و حتی سال گذشته مسابقه ای برگزار کرد که تایلندی ها و سایر معامله گران آسیای جنوب شرقی را تشویق کرد تا برای کسب جایزه در Binance SEA با آن مبارزه کنند. المپیک".

این شرکت به سپرده گذاری مستقیم بات از طریق Satang Corporation، یک شرکت ارز دیجیتال محلی اجازه می دهد. قبل از واریز مستقیم، کاربران بایننس در تایلند باید بات را در یک صرافی محلی واریز می کردند، آن را به ارز دیجیتال تبدیل می کردند و سپس آن را برای بایننس ارسال می کردند.

از طرف دیگر، آن ها می توانند از پلتفرم P2P بایننس برای خرید USDT، یک ارز رمزنگاری شده که اسماً به دلار آمریکا متصل است، مستقیماً از یک معامله گر به عنوان راهی برای انتقال وجه به پلتفرم بایننس استفاده کنند.

این روش های مختلف تراکنش، اگر بخواهد استفاده از بایننس را در تایلند به طور کامل متوقف کند، کار SEC را دشوار می کند، زیرا انتقال ارز دیجیتال از یک کیف پول دیجیتال به کیف پول دیجیتال دیگر دشوار است.

با این حال، SEC می تواند بر شرکت Satang فشار بیاورد زیرا در تایلند مستقر است و تابع قوانین تایلند است.

پورامین اینسوم، یکی از بنیانگذاران Satang، در ایمیلی به بانکوک پست می گوید: «بسیاری از کاربران علاوه بر ارزهای دیجیتال فهرست شده در Satang، که همیشه بر ایمنی، امنیت و فراهم کردن فرصت ها برای کاربران تمرکز داشته، ارزهای دیجیتال را نیز معامله می کنند. ما به کاربران خود مزایای چندین ویژگی شبکه را ارائه می دهیم و اولین کسانی بودیم که سپرده گذاری و برداشت بات را برای صرافی تایلندی معرفی کردیم. همچنین از طریق یک کانال فیات با صرافی شماره یک ارز دیجیتال در جهان ادغام شدیم.

هرگز قصد ما این نبوده که قوانینی را زیر پا بگذاریم یا به هیچ وجه بر کاربران یا مقامات خود تأثیر منفی بگذاریم.»

بایننس و آقای پورامین از زمانی که صرافی رمزارز Zcoin (که اکنون فیرو نامیده می شود) را که او بنیانگذار آن بود فهرست کرد و به طور گسترده ای حضور آن را در بازار جهانی افزایش داد، روابط ظاهراً نزدیکی دارند.

شرکت Satang به تسهیل سپرده های بات به بایننس، علی رغم تحقیقات جنایی در انتظار، ادامه می دهد.

سفر یا بن بست؟

به گفته Patiko Trethasayuth، یک علاقه مند به ارزهای دیجیتال و مدیر جامعه در Bitcoin Addict، سنگین ترین تکنیکی که SEC می تواند برای جلوگیری از معامله در بایننس به کار گیرد، مسدود کردن URL سایت است، مشابه کاری که دولت تایلند سال گذشته با Pohub انجام داد.

با این حال، او گفت که معامله گران می توانند به سادگی از طریق یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) به سایت دسترسی پیدا کنند تا بلاک را دور بزنند.

آقای پاتیکورن می گوید: «چنین حرکتی می تواند از تجارت در میان افرادی که نمی خواهند از VPN استفاده کنند یا نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند، جلوگیری کند، اما اکثر مردم احتمالا راهی برای ادامه تجارت پیدا خواهند کرد.

دولت همچنین می تواند بانک ها را برای جلوگیری از برداشت مستقیم از بایننس تحت فشار قرار دهد، اما پس از آن معامله گران می توانند به روش های دیگر تبدیل ارزهای دیجیتال به بات، مانند انتقال دارایی ها از طریق یک صرافی محلی یا فروش آن ها در شبکه P2P، بازگردند.

او گفت: "اگر از P2P استفاده شود، دولت از عایدی سرمایه مالیات دریافت نمی کند. تنها چیزی که مشاهده خواهد کرد انتقال ساده حساب بانکی بین دو فرد است."

آقای پاتیکورن به عنوان یک «فرشته بایننس»، گروهی از طرفداران بدون مزد بایننس که اخبار و مطالب بازاریابی شرکت را به زبان های محلی ترجمه می کنند و به کاربران جدید در مورد سؤالات و مسائل کمک می کنند، داوطلب می شد.

این فرشتگان اجازه داده اند تا در سطح جهان گسترش یابد ، حتی در بازارهایی که شرکت کارمند ندارد یا به دلیل موانع زبانی نمی تواند شکایات مشتری را ارائه دهد.

این شرکت به دلیل استانداردهای گشاد و مشتری خود که به کاربران امکان می دهد تا 0. 06 بیت کوین را بدون ارائه هیچ گونه اطلاعات هویت ، از تنظیم کننده ها استفاده کنند ، تنظیم می کنند. کسانی که می خواهند مبلغ بالاتری را منتقل کنند باید یک نسخه از کارت شناسایی ملی خود را ارسال کرده و اثبات دیگری از هویت را ارائه دهند.

با تخمین خود ، آقای پاتیکورن گفت که حدود 90 ٪ از معامله گران تایلندی از Binance استفاده می کنند که 10 ٪ دیگر در مبادلات محلی پراکنده است. محبوب ترین Exchange Bitkub حدود 2 میلیون کاربر را گزارش می کند.

وی گفت: "من تعجب نکردم که SEC هنگام انجام این کار اقدامی انجام داد.""آنها روند تنظیم کننده های جهانی را که بعد از Binance پیش می روند ، دنبال کردند و فکر کردند که آنها نیز نیاز به انجام کاری دارند."< SPAN> این فرشتگان اجازه داده اند تا در سطح جهان گسترش یابد ، حتی در بازارهایی که شرکت کارمند ندارد یا به دلیل موانع زبانی نمی تواند شکایات مشتری را ارائه دهد.