5 نوع جرم cryptocurrency

فناوری تقریباً همه جنبه های زندگی ما - و زندگی مجرمان - را آسانتر کرده است. این blockchain اکوسیستم را تقویت کرده است که در آن بازیگران غیرقانونی می توانند به راحتی به طور ناشناس و بین المللی عمل کنند و تحقیقات مالی را متوقف کنند و مرحله ای را برای افزایش جرم رمزنگاری ایجاد کنند. در وبلاگ قبلی ما بیان کردیم که چگونه بازیگران جنایی از blockchain برای شستشوی پول به دست آمده از جنایات خارج از زنجیره و زنجیره ای سوء استفاده می کنند. اکنون ، بیایید به 5 نوع جنایتی که در یک اقتصاد غیرقانونی blockchain است که بالغ بر 10 میلیارد دلار ارزش معامله در سال 2020 بود ، شیرجه بزنیم.

1) حملات باج افزار cryptocurrency

پرداخت باج افزار در سال 2020 افزایش چشمگیری داشت و نزدیک به 370 میلیون دلار در Cryptocurrency پرداخت شد. Ransomware ، نوعی بدافزار ، به طور معمول با استفاده از یک پیوست مخرب یا پیوند تعبیه شده یا با سوء استفاده از یک آسیب پذیری ، به یک سیستم نفوذ می کند. باج افزار محبوب به عنوان یک سرویس (RAAS) به مهاجمان اجازه می دهد تا در ازای کمیسیون پرداخت باج ، استفاده از سویه های باج افزار از سازندگان خود را اجاره دهند.

مهاجمان تهدید می کنند که داده های حساس را منتشر می کنند یا از دسترسی به سیستم جلوگیری می کنند مگر اینکه باج پرداخت شود. این حملات مشاغل و دولتها را هدف قرار می دهد و این امکان را دارند که زیرساخت های بحرانی مانند بیمارستان ها را فلج کنند.

Cryptocurrency به ویژه در حملات باج افزار سنتی و RAAS بسیار مفید است ، زیرا معاملات بدون مرز را در بین احزاب متعدد که مایل به ناشناس ماندن هستند امکان پذیر می کند.

تنها بزرگترین حمله باج افزار جهانی در ژوئیه سال 2021 رخ داد ، هنگامی که یک شرکت وابسته به باند باج افزار به عنوان سرویس Revil 70 دلار در cryptocurrency خواستار شد. باج افزار Revil صدها نفر از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده را از طریق بهره برداری "روز صفر" که در نرم افزار مدیریت دسک تاپ Kaseya یافت می شود ، متصل کرد و خواستار باج برای بازگرداندن داده های رمزگذاری شده شد. مشخص نیست که آیا پرداختی انجام شده است یا خیر. دو هفته پس از حمله ، Revil قبل از اینکه مدتی بعد دوباره ظاهر شود ، از اینترنت ناپدید شد.

2) کلاهبرداری رمزنگاری

ارزهای رمزپایه وسیله نقلیه ایده آل است که توسط مجرمان برای عملیات کلاهبرداری استفاده می شود: آنها فوری ، ناشناس ، بدون مرز هستند و نیازی به تشریفات بین احزاب ندارند. کلاهبرداری ها می توانند اشکال مختلفی داشته باشند: طرح های پونزی ، کلاهبرداری فیشینگ و کلاهبرداری سرمایه گذاری فقط چند تغییر محبوب هستند که عناوین اخیر را ایجاد کرده اند.

در سال 2019 ، جهان تماشا کرد که 2. 35 میلیارد دلار در طرح پونزی دلپذیر به سرقت رفته است. این کلاهبرداری قبل از رها کردن این طرح و برداشت صندوق های کیف پول ، ماهانه پرداخت ماهانه را به کاربران کیف پول cryptocurrency خود ارائه می داد. مقامات چینی 109 نفر را در رابطه با این کلاهبرداری دستگیر کرده اند که میلیون ها نفر از قربانیان را فریب داده اند.

بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری در سال 2020 کلاهبرداری بین المللی تجارت بین المللی (MTA) بود که در آفریقای جنوبی سرچشمه گرفته بود. در این طرح 588 میلیون دلاری پونزی ، به قربانیان نیز وعده داده شد که بازده سرمایه گذاری شود ، فقط به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی توانند به وجوه خود دسترسی یا برداشت کنند.

3) بازار Darknet و تجارت غیرقانونی

بازارهای Darknet وب سایت هایی هستند که در Dark Web به عنوان خدمات مخفی Tor (همچنین به عنوان "خدمات پیاز" شناخته می شوند) میزبان هستند. آنها فقط از طریق TOR قابل دسترسی هستند ، بنابراین امکان مرور ایمن و ناشناس را فراهم می کند. بازارهای تاریک بیش از 1. 7 میلیارد دلار معاملات رمزنگاری در سال 2020 به حساب می آیند. این بازارهای غیرقانونی تجارت مواد مخدر ، فروش داده های مسروقه ، معاملات اسلحه ، قاچاق انسان ، فروش مواد سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM) و موارد دیگر را تسهیل می کند. این شکل از جرم cryptocurrency نمونه ای عمیق از نحوه استفاده از رمزنگاری برای سودآوری از فعالیت های غیرقانونی و متعاقباً پولشویی است.

یکی از بازار بدنام Darknet Hydra ، بزرگترین بازار Darknet در جهان است که با درآمد ، که منحصراً در خدمت روسیه و کشورهای روسی زبان در اروپای شرقی است. درآمد هیدرا در سال 2020 33 ٪ به 1. 37 میلیارد دلار رسید و بیش از 75 ٪ از فروش بازار تاریک در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.

یکی دیگر از بازار Darknet Road Silk Road است که تجارت در کالاهای غیرقانونی را تسهیل می کند و غالباً پرداخت در بیت کوین را پذیرفته است. این بازار تاریک در سال 2011 راه اندازی شد و در سال 2013 توسط مقامات فدرال ایالات متحده تعطیل شد. بنیانگذار آن ، راس اولبریشت ، دو سال بعد به زندان محکوم شد. هفت سال بعد ، در نوامبر 2020 ، رکورد 1. 2 میلیارد دلاری بیت کوین مرتبط با جاده ابریشم توسط دولت ایالات متحده کشف و ضبط شد.

4) سرقت رمزنگاری

در حالی که cryptocurrency به عنوان ایمن مورد حمایت قرار می گیرد ، اما برای سرقت غیرقانونی نیست. مجرمان قبل از شستشو آن در blockchain ، هک ، مهندسی اجتماعی و کلاهبرداری های فیشینگ را برای سرقت رمزنگاری از قربانیان به کار می گیرند.

بزرگترین سرقت Cryptocurrency شناخته شده ، هک شبکه پلی 600 میلیون دلاری در اوت 2021 بود. شبکه پلی یک پلت فرم cryptocurrency دارایی غیر متمرکز ("DEFI") است ، مقوله ای که به ویژه در برابر هک ها آسیب پذیر بوده است. پس از بازگشت صندوق های سرقت شده ، این داستان یک پیچ و تاب عجیب و غریب را پشت سر گذاشت ، زیرا این شرکت از هکر مسئول این استراحت دعوت کرد تا مشاور اصلی امنیتی آنها شود.

پیش از هک پلی شبکه ، بزرگترین هیست که در ژانویه سال 2018 شرکت Coincheck Inc. را ثبت کرد ، هکرها وارد این مبادله ژاپنی شدند و با بیش از 500 میلیون دلار نشانه های دیجیتالی کار کردند.

یکی دیگر از سرقت های قابل توجه دیگر حمله Kucoin بود که در آن 281 میلیون دلار دارایی رمزنگاری از مبادله Kucoin به سرقت رفت. این حمله به گروه لازاروس نسبت داده می شود ، یک سندیکای هک با سابقه هدف قرار دادن مبادلات. هکرها از طریق مبادلات غیرمتمرکز ، که به عنوان مبادلات همسالان نیز شناخته می شوند ، پول را شسته اند. حملات به مبادلات غیر متمرکز و خدمات تأمین مالی در بین جنایتکاران گرایش دارد.

5) بودجه ترور

تروریست های بین المللی و داخلی برای تأمین بودجه سازمان های خود از رمزنگاری استفاده می کنند. سازمان های تروریستی درخواست های بودجه را در وب سایت های خود ، سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ، برنامه های پیام رسانی رمزگذاری شده و وب تاریک درخواست می کنند. آنها مقامات را با استفاده از کیف پول ، میکسرها و سایر تاکتیک ها برای شستشوی پول و ردیابی وجوه برای سازمان های امنیتی دشوارتر می کنند.

در آگوست سال 2020 ، وزارت دادگستری ایالات متحده سه کمپین مهم تأمین مالی تروریسم مبتنی بر رمزنگاری مبتنی بر رمزنگاری شامل تیپ های القسام (جناح نظامی حماس) ، القاعده و دولت اسلامی عراق و لوانت (داعش) را از بین برد. این بزرگترین توقیف حسابهای رمزنگاری سازمان های تروریستی است که تاکنون انجام شده است. مقامات آمریكا 2 میلیون دلار Cryptocurrency ، بیش از 300 حساب Cryptocurrency ، چهار وب سایت و چهار صفحه فیس بوک را در رابطه با این کمپین ها به دست آوردند.

چگونه سازمان های اجرای قانون و امنیت می توانند جنایتکارانی را که از cryptocurrency سوءاستفاده می کنند ، بگیرند؟

گرفتن مجرمان رمزنگاری به دلیل ماهیت ناشناس ارزها بسیار دشوار است. مقامات به دلیل روشها و فن آوری های فزاینده ای که توسط مجرمان برای تقویت ناشناس بودن آنها در blockchain استفاده می شود ، دائماً در تحقیقات جنایی رمزنگاری خود با چالش های جدیدی روبرو می شوند. یک راه حل پیشرفته تحلیلی blockchain برای سازمان های اجرای قانون و امنیت لازم است تا جنایتکاران و تروریست ها را به عدالت سوق دهند و جرم رمزنگاری را متوقف کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چالش های تحقیق در مورد جرم رمزنگاری و چگونگی بازگرداندن تحقیقات مالی خود در مسیر ، کتاب الکترونیکی ما را بارگیری کنید.