S. I. شماره 251/2011 - نقل و انتقالات مالی (ایران) (ممنوعیت) (شماره 2) سفارش 2011.

من ، مایکل نونان ، وزیر دارایی ، در اعمال اختیارات اعطا شده توسط بخش 4 قانون نقل و انتقالات مالی 1992 (شماره 27 سال 1992) و به منظور تأثیرگذاری کامل به مقررات شورا (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 1 ، به عنوان اصلاح شده ، و مقررات شورا (اتحادیه اروپا) شماره 359/2011 از 12 آوریل 2011 2 ، با این کار دستور به شرح زیر است:

1. این دستور ممکن است به عنوان نقل و انتقالات مالی (ایران) (ممنوعیت) (شماره 2) سفارش 2011 ذکر شود.

2. (1) به این ترتیب -

"مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010" به معنای مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 1 ، اصلاح شده توسط—

(الف) آیین نامه اجرای شورا (اتحادیه اروپا) شماره 503/2011 از 23 مه 2011 3 ؛

"مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 359/2011" به معنای مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 359/2011 از 12 آوریل 2011 2 است.

. به معنای این دستور همانطور که در آیین نامه شورا مربوطه است.

3. شخص نباید انتقال مالی را بین دولت و کشور دیگر انجام دهد ، تأثیر آن می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، انجام هر کاری که نقض مقررات شورا (اتحادیه اروپا) شماره 961 است ، فعال یا تسهیل شود. 2010 یا مقررات شورا (اتحادیه اروپا) شماره 359/2011.

4- با وجود ماده 3 این دستور ، شخصی که طبق ماده 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 یا 21 از مقررات شورا (EU) شماره 961/2010 یا مجوز طبق ماده 4 ، 5 یا 7 دریافت کرده است. طبق آیین نامه شورا (EU) شماره 359/2011 ممکن است ، با توجه به رعایت شرایط و ضوابط چنین مجوزهایی ، مواردی از مواردی را که در ماده 3 این دستور به آن اشاره شده است ، انجام دهید.

5- بانک مرکزی ایرلند ممکن است به منظور نظارت بر نقل و انتقالات مالی و برای اداره و اجرای مقررات این دستور ، چنین دستورالعمل هایی را ارائه دهد یا چنین دستورالعمل هایی را به شخص صادر کند که مناسب آن باشد.

6. شخصی که به او جهت داده شده است یا دستورالعمل صادر شده طبق ماده 5 این دستور ، باید چنین جهت یا دستورالعمل را رعایت کند.

7. شخص نباید کاری انجام دهد تا مستقیم یا غیرمستقیم در دور زدن مفاد این دستور کمک کند.

8. نقل و انتقالات مالی (ایران) (ممنوعیت) سفارش 2011 (S. I. شماره 225 2011) ابطال می شود.

تحت مهر رسمی من ،

وزیر دارایی.

(این یادداشت بخشی از ساز نیست و تصریح نمی کند که یک تفسیر قانونی باشد.)

این دستور جایگزین S. I. شماره 225 سال 2011 می شود تا تأثیر کامل به مقررات شورا (EU) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 ، به عنوان اصلاح شده ، و مقررات شورا (EU) شماره 359/2011 از 12 آوریل 2011 در مورد اقدامات محدود کنندهعلیه ایراناین امر اجرای تحریم های مالی موجود در آیین نامه شورا را فراهم می کند.

مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 ، اصلاح شده ، لغو و جایگزین مقررات شورا (EC) شماره 423/2007 از 19 آوریل 2007. این اقدامات محدود کننده اضافی علیه ایران را برای رعایت سازمان ملل فراهم می کندقطعنامه شورای امنیت 1929 (2010).

این اقدامات محدود کننده ، به ویژه ، محدودیت های اضافی در تجارت کالاها و فناوری های دوتایی و همچنین تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد ، محدودیت در تجارت تجهیزات و فناوری های کلیدی ، محدودیت در سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران است. صنعت ، محدودیت های مربوط به سرمایه گذاری ایران در صنعت معدن و صنعت هسته ای ، محدودیت در انتقال وجوه به و از ایران ، محدودیت های مربوط به بخش بانکی ایران ، محدودیت دسترسی به ایران به بازارهای بیمه و اوراق بهادار اتحادیه و محدودیت های ارائه خدمات خاصبه کشتی های ایرانی و هواپیماهای باری.

این تحریم ها ممنوعیت کمک های مالی مربوط به واردات یا صادرات کالاها و فناوری را ادامه می دهد که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی ، پردازش مجدد یا سنگین مربوط به آب ، در توسعه سیستم های تحویل سلاح هسته ای ، ممنوعیت تأمین کمک کند. از خدمات مرتبط ، ممنوعیت سرمایه گذاری مربوط به چنین کالاها و فناوری ، ممنوعیت تهیه کالاها و فناوری های مربوطه از ایران ، انجماد وجوه و منابع اقتصادی افراد ، نهادها و ارگان های درگیر ، مستقیماً در ارتباط با یا ارائه پشتیبانی از آناین فعالیت ها یا توسعه و ممنوعیت ارائه کمک های فنی یا مالی در رابطه با تجهیزات نظامی خاص.

ماده 21 آیین نامه شورای (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 ، اصلاح شده ، الزامات مهم گزارشگری جدید را در رابطه با انتقال وجوه به و از یک شخص ، نهاد یا نهاد ایرانی معرفی کرد. اقدامات جدید:

• نقل و انتقالات ناشی از معاملات مربوط به مواد غذایی ، مراقبت های بهداشتی ، تجهیزات پزشکی یا برای اهداف بشردوستانه بدون مجوز قبلی انجام می شود. اگر این انتقال مربوط به مبلغ بیشتر از 10،000 یورو باشد ، از قبل به بانک مرکزی ایرلند اطلاع داده می شود.

• کلیه نقل و انتقالات مرتبط دیگر شامل مبلغ بیشتر از 10،000 یورو ، اما زیر 40،000 یورو نیز از قبل به بانک مرکزی ایرلند اطلاع داده می شود.

• هرگونه نقل و انتقالات دیگر در مورد مبلغ 40،000 یورو یا بیشتر ، صرف نظر از این که انتقال وجوه در یک عملیات واحد یا در چندین عملیات که به نظر می رسد مرتبط است ، انجام می شود ، نیاز به مجوز قبلی از بانک مرکزی ایرلند دارند.

مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 961/2010 از 25 اکتبر 2010 ، اصلاح شده ، تعهدات خاصی را در مورد موسسات اعتباری و مالی در معاملات خود با موسسات اعتباری و مالی در ایران ادامه داد. این تعهدات شامل الزامی برای اطمینان از اطلاعات کامل در مورد معاملات مالی و گزارش معاملات است که مظنون به تأمین اعتبار تکثیر هستند (ماده 23). همچنین الزامی وجود دارد که موسسات اعتباری و مالی ایران باید به مقامات صالح از همه نقل و انتقالات وجوه اطلاع دهند و برای این داده ها ، در صورت لزوم ، به مقامات صالح سایر کشورهای عضو که همتایان به چنین معاملات برقرار می شوند ، منتقل شود.

آیین نامه اجرای شورا (اتحادیه اروپا) شماره 503/2011 از 23 مه 2011 اصلاح و اضافه شده به لیست افراد و اشخاص مشمول یخ های دارایی مندرج در ضمیمه VIII به مقررات شورای (EU) شماره 961/2011 از 25 اکتبر 2011 ،به عنوان اصلاح.

مقررات شورای (اتحادیه اروپا) شماره 359/2011 از 12 آوریل 2011 ، انجماد وجوه و منابع اقتصادی افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران را فراهم می کند.

این دستور همچنین مقرر می کند که بانک مرکزی ایرلند ممکن است به منظور تأثیر کامل به تحریم های مالی دستورالعمل هایی صادر کند و مستلزم پیروی از چنین دستورالعمل هایی است.

قانون نقل و انتقالات مالی 1992 امکان کنترل نقل و انتقالات مالی بین دولت و سایر کشورها را فراهم می کند ، تخلف را برای نقض مفاد هرگونه دستور داده شده تحت آن ایجاد می کند و مجازات های مناسب را فراهم می کند.

1 OJ No. L. 281 ، 27. 10. 10 ، p. 1.

2 OJ No. L. 100 ، 14. 04. 11 ، p. 1.

3 OJ No. L. 136 ، 24. 05. 11 ، p. 26.