بانک ترکیه به اتهام شرکت در یک طرح فرار از تحریم های چند میلیارد دلاری در دادگاه فدرال منهتن متهم شد

وزارت دادگستری اعلام کرد که Türkiye Halk Bankasi A. S. ، با نام "Halkbank" ، امروز در یک کیفرخواست شش نفره به کلاهبرداری ، پولشویی و مجازات های مربوط به مشارکت این بانک در یک طرح چند میلیارد دلاری متهم شد تا از تحریم های ایالات متحده آمریکا فرار کند. ایراناین پرونده به قاضی ریچارد م. برمن قاضی منطقه ایالات متحده اختصاص یافته است.

دستیار دادستان کل ملی گفت: "هالکبانک ، یک بانک دولتی ترکیه ، که گفته می شود با اجازه دسترسی غیرقانونی به ایران به بودجه میلیاردها دلار به ارزش میلیاردها دلار ، همه در حالی که فریب دهنده های ایالات متحده در مورد این طرح را فریب می دهد ، توطئه کرده است که رژیم تحریم های ایالات متحده را تضعیف کند."امنیت جان سی دمرز."این یکی از جدی ترین نقض تحریم های ایران است که ما دیده ایم و هیچ شغلی نباید از فرار از قوانین ما یا خطر امنیت ملی ما سود ببرد."

"حقایقی که در محاکمه کامل ، عادلانه و عمومی معاون مدیر کل هالکبانک پدیدار شد ، که به اوج رسیدگی به حکم گناه در ژانویه 2018 علیه وی رسید ، نشان دهنده مشارکت ارشد مدیریت هلکبانک در این طرح بی پروا برای دور زدن رژیم تحریم های ایران ملت ما است."گفت: دادستان ایالات متحده ، جفری اس. برمن. "همانطور که در کیفرخواست امروز ادعا شده است ، مشارکت سیستمیک هالکبانک در حرکت غیرقانونی میلیاردها دلار ارزش نفت ایران توسط مقامات ارشد بانک طراحی و اجرا شد. رفتار جسورانه این بانک توسط مقامات عالی رتبه دولت ترکیه پشتیبانی و محافظت شد ، که برخی از آنها میلیون ها دلار رشوه برای ترویج و محافظت از این طرح دریافت کردند. هالکبانک اکنون باید برای رفتار خود در یک دادگاه آمریکا پاسخ دهد. "

ویلیام اف. سوئینی جونیور گفت: "همانطور که امروز ادعا می کنیم ، هالکبانک ، یک موسسه مالی ترکیه که اکثریت سهامدار آن دولت ترکیه است ، به عمد مشغول فعالیت های فریبنده است که برای فرار از تحریم های ایالات متحده علیه ایران طراحی شده است."هالکبانک به طور غیرقانونی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار برای بهره مندی از ایران را تسهیل کرد ، و برای مدت طولانی بانک و رهبران آن به طور ناخواسته ایالات متحده را فریب دادند تا اقدامات خود را از بررسی دقیق محافظت کنند. این فریب امروز به پایان می رسد. FBI به طور تهاجمی کسانی را که عمداً قوانین تحریم ایالات متحده را نقض می کنند ، دنبال می کند و سعی در کمبود امنیت ملی ما دارد. "

طبق ادعاهای موجود در کیفرخواست ، امروز در دادگاه فدرال منهتن بازگشت:

از تقریباً سال 2012 ، تا سال 2016 ، Türkiye Halk Bankasi A. S.(Halkbank) یک موسسه مالی خارجی بود که طبق قوانین و مقر در ترکیه برگزار شد. اکثر سهام هالکبانک متعلق به دولت ترکیه است. Halkbank و افسران آن ، نمایندگان و همدستان آن به طور مستقیم و غیرمستقیم از مشاغل خدمات پول و شرکت های جبهه در ایران ، ترکیه ، امارات متحده عربی و جاهای دیگر برای نقض و فرار و جلوگیری از ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی ایالات متحده استفاده می کنند. محدودیت در استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران و محدودیت در عرضه طلا به دولت ایران و اشخاص و اشخاص ایرانی. Halkbank آگاهانه این طرح را تسهیل کرد ، در طراحی معاملات کلاهبرداری در نظر گرفته شده برای فریب تنظیم کننده های ایالات متحده و بانک های خارجی شرکت کرد و به تنظیم کننده های ایالات متحده در مورد درگیری هالکبانک دروغ گفت.

مقامات عالی رتبه دولتی در ایران و ترکیه در این طرح شرکت کردند و از آنها محافظت کردند. برخی از مقامات رشوه ای به ارزش ده ها میلیون دلار پرداخت شده از درآمد این طرح دریافت کردند تا آنها این طرح را ترویج کنند ، از شرکت کنندگان محافظت کنند و به محافظت از این طرح از نظارت تنظیم کننده های ایالات متحده کمک کنند.

درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران به شرکت ملی نفت و شرکت گاز ترکیه ، از جمله دیگران ، در حسابهای بانک مرکزی ایران ، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و ملی در هالکبانک واریز شد. شرکت گاز ایرانی. در دوره زمانی مربوطه ، هالکانک تنها مخزن درآمد حاصل از فروش نفت ایران توسط NIOC به ترکیه بود. به دلیل تحریم های ایالات متحده علیه ایران و سیاست های ضد پولشویی بانکهای ایالات متحده ، دسترسی به این صندوق ها برای انتقال آنها به ایران یا استفاده از آنها برای نقل و انتقالات مالی بین المللی به نفع سازمان های دولتی ایران دشوار بود. بانک ها. در سال 2012 یا در سال 2012 ، بودجه میلیاردها دلار در حساب های NIOC و بانک مرکزی ایران در Halkbank جمع شده بود.

Halkbank در انواع مختلفی از معاملات غیرقانونی به نفع ایران شرکت کرد که در صورت کشف ، این بانک را در معرض مجازات های طبق قانون ایالات متحده قرار می داد ، از جمله (i) اجازه درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران را که در هالکبانک سپرده شده استخرید طلا به نفع دولت ایران ؛(ب) اجازه می دهد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران در هالکبانک برای خرید طلا که به ایران صادر نشده بود ، به دلیل نقض قانون به اصطلاح "تجارت دو جانبه" استفاده شود. و (iii) تسهیل معاملات به طرز کلاهبرداری که به نظر می رسد خرید مواد غذایی و دارو توسط مشتریان ایرانی است ، به نظر می رسد که در به اصطلاح "استثناء بشردوستانه" به برخی از تحریم های علیه دولت ایران ، در واقع هیچ خریدهایی وجود ندارد. در واقع غذا یا دارو رخ داده است. از طریق این روش ها ، هالکانک به طور غیرقانونی حدود 20 میلیارد دلار بودجه ایرانی محدود شده بود.

مأموران ارشد هالکبانک که در محدوده اشتغال خود فعالیت می کنند و به نفع هالکبانک ماهیت واقعی این معاملات را از طرف مقامات با وزارت خزانه داری ایالات متحده پنهان کردند تا هالکبانک بتواند بدون هزینه میلیاردها دلار خدمات را به دولت ایران عرضه کند. خطر تحریم توسط ایالات متحده و از دست دادن توانایی آن در نگهداری حساب های خبرنگار با موسسات مالی ایالات متحده.

هدف و تأثیر طرحی که در آن هالکانک شرکت کرده بود ایجاد استخر صندوق های نفت ایران در ترکیه و امارات متحده عربی بود که به نام شرکت های جبهه برگزار شد ، که این صندوق ها را پنهان می کرد. از آنجا از این وجوه برای پرداخت های بین المللی به نمایندگی از دولت ایران و بانکهای ایران استفاده می شد ، از جمله نقل و انتقالات به دلارهای ایالات متحده که به دلیل نقض قوانین تحریم های ایالات متحده از طریق سیستم مالی ایالات متحده عبور می کردند.

هلکبانک به (1) توطئه برای جعل ایالات متحده ، (2) توطئه برای نقض قانون بین المللی اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) ، (3) کلاهبرداری بانکی ، (4) توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی ، (5) پولشویی پولشویی متهم شده است.، و (6) توطئه برای ارتکاب پولشویی.

وزارت دادگستری پیش از این نه متهم جداگانه ، از جمله کارمندان بانک ، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سایر شرکت کنندگان در این طرح را متهم کرده است. به S4 15 Cr مراجعه کنید. 867 (RMB). در تاریخ 26 اکتبر 2017 ، رضا زراب به هفت مورد که به اتهام وی متهم شد ، مقصر شناخته شد. در تاریخ 3 ژانویه سال 2018 ، یک هیئت منصفه به دنبال یک دادگاه پنج هفته هیئت منصفه ، معاون سابق مدیر کل هالکانک ، Memet Hakkan Atilla را از پنج مورد از شش مورد که با آنها متهم شد ، محکوم کرد. متهمان باقیمانده فراری هستند.

دستیار دادستان کل دیمرز و دادستان ایالات متحده ، برمن ، از کار برجسته تحقیقاتی FBI و دفتر میدانی آن در نیویورک ، بخش ضد انحصاری و وزارت دادگستری ، بخش امنیت ملی ، بخش ضد امنیت و کنترل صادرات ستایش کردند.

این پرونده توسط واحد تروریسم و بین المللی مواد مخدر و واحد پولشویی و شرکتهای جنایی فراملی اداره می شود. دستیار وکلای ایالات متحده مایکل دی لاکارد ، Sidhardha Kamaraju ، David W. Denton Jr. ، Jonathan Rebold و Kiersten Fletcher مسئولیت دادستان را بر عهده دارند.

اتهامات مندرج در کیفرخواست صرفاً اتهامات است و متهم بی گناه فرض می شود مگر اینکه و تا زمانی که مقصر شناخته نشود.