این شرکت ها می گویند که می توانند رمزنگاری سرقت شده را بازیابی کنند. این به ندرت اتفاق می افتد.

پس از کلاهبرداری بیش از 500000 دلار ، یک مرد برای بازیابی پس انداز سرقت شده خود 6500 دلار از این شرکت پرداخت کرد. یک سال بعد ، او چیزی دریافت نکرده است - و او تنها نیست.

من قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری بی شماری دیگر ، این داستان مرد کالیفرنیای جنوبی به همین ترتیب آغاز شد: یک پیام متنی ناخواسته از کسی که گفت آنها در اواخر سال 2021 تعداد اشتباهی دارند. هفته های بعد ، این مرد ، که فوربس موافقت کرد که توسط یکی شناسایی کنداز ابتدای او ، "م" ، فهمید که او به هم متصل شده است و بیش از 500،000 دلار - 10 سال پس انداز مالی خود را از دست داده است.

بلافاصله ، م به اداره پلیس محلی خود رفت ، که به گفته وی از تهیه گزارش خودداری کرد و به او گفت که به جای آن به مقامات فدرال برود.

بعد از گذشت چند هفته دیگر ، م احساس ناامیدی کرد که پرونده وی با اجرای قانون متعارف به سرعت پیشرفت نمی کند. بنابراین او به Cipherblade ، شرکتی که ادعا می کند "میلیون ها دلار رمزنگاری سرقت شده" را بازیابی کرده است ، روی آورد. M با شرکت قرارداد امضا کرد و موافقت کرد 6500 دلار برای "حداکثر" 10 ساعت کار بپردازد. اگر Cipherblade به بازپرداخت هر یک از پول خود کمک کند ، آنها نیز 12. 5 ٪ از آن را نیز دریافت می کنند. اما اکنون ، بیش از یک سال گذشته است ، و M یک دلار به دست نیاورد.

وی گفت: "تقریباً تمام این خدمات خصوصی بدون در نظر گرفتن نتیجه نیاز به پرداختهای مقدماتی دارند. دلیل این امر واضح است: اگر آنها فقط وقتی قربانی ضرر می کنند ، وجوه دریافت کنند ، بیشتر آنها خیلی زود از کار خارج می شوند. "

دوجنشی

قصابی خوک ، همانطور که شناخته شده است ، نوع جدیدی از آنلاین است که توسط کلاهبرداران خارج از کشور انجام می شود که قربانیان را "چاق" می کنند - باعث می شوند که آنها اعتقاد داشته باشند که بارهای زیادی را در Cryptocurrency ایجاد کرده اند که اغلب با استفاده از برنامه ها و وب سایت های دستکاری شده - قبل از اینکه با تمام پول خود غافل شوند. کارشناسان می گویند هر سال میلیاردها دلار به این نوع طرح هجوم گم می شود.

حقیقت سخت این است که بازیابی پول از دست رفته در کلاهبرداری های رمزنگاری بسیار نادر است ، حتی اگر اجرای قانون پرونده ای را در پیش بگیرد. اما در سالهای اخیر ، یک صنعت نوپا در حال پیشرفت است و خدماتی را ارائه می دهد که نوید آن را انجام می دهند. این شرکت ها مصرف کنندگان را متقاعد می کنند که برای بازیابی مبالغ از دست رفته خود ، پول بیشتری خرج کنند ، با شواهد ناچیزی مبنی بر اینکه مرتباً به صورت تبلیغاتی کار می کنند.

چندین سازمان مالی و اجرای قانون ایالات متحده ، از جمله کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا ، به طور کلی به قربانیان کلاهبرداری می گویند که این خدمات را با دوز سالم شک و تردید درمان کنند. این امر به این دلیل است که حتی اگر یکی از این شرکت ها درگیر باشد ، اجرای قانون هنوز مجبور است تحقیقات مستقل خود را انجام دهد - که قربانیان متهم نیستند. بعلاوه ، هیچ شرکت خصوصی صلاحیت اجبار یخ زدگی ، بسیار کمتر از تشنج ، دارایی های رمزنگاری را که در یک مبادله برگزار می شود ، ندارد.

در سال 2022 می گوید: "در واقعیت ، خدمات [چنین بنگاه های بازیابی] اغلب فراتر از آنچه مصرف کنندگان می توانند خودشان را به صورت رایگان انجام دهند ، مانند تشکیل شکایت به [DFPI] یا سایر سازمان های نظارتی یا اجرای قانون ، فراتر نمی روند."مشاوره از وزارت حمایت و نوآوری مالی کالیفرنیا.

متیو گرین ، عملیات و رئیس امور مالی Cipherblade ، از طریق ایمیل به Forbes گفت که شرکت وی "استثناء از قانون عمومی" است که بیشتر این شرکت ها کلاهبرداری یا نامرتب هستند.

به همین ترتیب ، ماکس هندلر ، معاون رئیس جمهور شبکه اختلافات سکه ، گفت که در حالی که رقبای وی "بسیاری از ناخواسته ها" را ارائه می دهند ، وی گفت که شرکت وی "منبع قابل اعتماد برای تخصص رمزنگاری است که مردم می توانند به آن مراجعه کنند."

با این حال ، تونی مور ، کارآگاه با بخش کلانتر شهرستان لس آنجلس که در مورد جنایات مربوط به رمزنگاری تحقیق می کند ، گفت که وی حداقل با دوجین قربانی کلاهبرداری روبرو شده است که پس از اینکه قبلاً یکی از این شرکت ها را استخدام کرده بودند ، چنین جنایاتی را به آژانس وی گزارش دادند. او می گوید توصیه می کند که قربانیان یکی را درگیر نکنند.

او به فوربس گفت: "من همیشه به آنها می گویم نه.""شما می خواهید آنها را برای آنچه من قبلاً انجام می دهم بپردازید. آنها نمی توانند تصرف کنند. شما می خواهید پول خود را برای آنها هدر دهید تا پول خود را ردیابی کنند ، وقتی این کاری است که ما در اینجا انجام می دهیم. "

فوربس با 11 مشتری سابق و آینده نگر از پنج شرکت از جمله از جمله Cipherblade ، CNC Intelligence ، Coin Dispute Network و دیگران صحبت کرد ، که گفتند که آنها هزاران دلار پرداخت کرده اند یا از آنها خواسته شده است که مبلغ مشابهی را بپردازند ، و اساساً چیزی برای آن دریافت نکردندبشر

در مورد اطلاعات CNC ، یک شرکت مستقر در اسرائیلی که ادعا می کند "رهبری صنعت دارایی و بازیابی" است ، فوربس به یک مرد کلرادو رسید که 1. 6 میلیون دلار برای قصابی خوک از دست داد. وی به فوربس گفت كه CNC تاکنون نتوانسته است پرونده خود را پیش ببرد.

وی نوشت: "به نظر می رسد روند بهبودی طولانی و دشوار است.""من به بهترین ها امیدوارم اما در این مرحله حرفی برای گفتن ندارم."

علیرغم نسخه تبلیغاتی این شرکت ، رومن گارسیا ، رئیس تحقیقات جهانی اطلاعات CNC ، اعتراف کرد که بهبودی تا حدودی نادر است.

وی گفت: "این بعید است که شما همیشه می خواهید [پول] را پس بگیرید."نماینده ویژه سابق FBI به فوربس گفت که موفقیت ها آنقدر نادر است ، که او فقط از 10 مورد موفق "از دو صد" در تقریباً دو سالی که با این شرکت بوده است - می دانست - با وجود ادعای جسورانه وب سایت خود این شرکت مبنی بر ارائه آن"مشتریانی که بهترین ارزش برای پول سخت خود را دارند."

حتی Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، علیه این مشاغل صحبت کرده است.

این شرکت سال گذشته نوشت: "تقریباً همه این خدمات خصوصی بدون در نظر گرفتن نتیجه ، نیاز به پرداختهای مقدماتی دارند.""دلیل این امر بدیهی است: اگر آنها فقط وقتی قربانی ضرر می کنند ، وجوه دریافت می کنند ، بیشتر آنها خیلی زود از کار خارج می شوند."

پل سیبنیک ، مدیر اصلی پرونده در Cipherblade ، به Forbes گفت که شرکت وی "توانایی تأثیرگذاری در بهبودی خودمان را ندارد" ، و "ما معمولاً به مردم می گوییم که با انتظارات کم وارد آن شوند."

اما مکاتبات با فوربس بین سیبنیک و م هیچ اشاره ای به چنین "انتظارات پایین" نکرد. در حقیقت ، سیبنیک به M گفت که پرونده او "از منظر پزشکی قانونی این همه پیچیده نیست."م این جمله را به این معنی تعبیر كرد كه با استخدام Cipherblade او شانس بهبودی خود را بهبود می بخشد. اما او هنوز یک سکه ندیده است.

Greene Cipherblade در ادامه توضیح داد که این شرکت فقط هر موردی را که از طریق درب می آید ، نمی گیرد و این قول بهبودی را نمی دهد. وی نوشت: "ما بهترین کاری را که می توانیم انجام می دهیم و در حال حاضر حدود دو سوم از تمام سوالات را به این دلیل که اعتقاد نداریم که درگیر کردن ما برای قربانی ارزشمند خواهد بود ، رد می کنیم."

گرین افزود: "کل مبلغی که ما به بهبودی در تاریخ شرکت ما کمک کرده ایم بسیار فراتر رفته و متعدد از کل مبلغی است که تاکنون برای کارهای تحقیقاتی خود پرداخت کرده ایم."

وی از گفتن اینكه شركت در واقع بهبود یافته است ، خودداری كرد.

قربانی این شرکت را درگیر کرده ، قرارداد امضا کرده و چندین هزار دلار پرداخت کرده است ، قربانی سپس جزئیات مربوط به معاملات رمزنگاری را در اختیار شرکت قرار می دهد. این داده ها به طور معمول شامل مبلغ ضرر ، شناسه معاملات ، آدرس های کیف پول و سایر داده های مرتبط است. تحلیلگران شرکت این اطلاعات را می گیرند و آن را در نرم افزار ردیابی cryptocurrency در دسترس تجاری قرار می دهند ، که سپس نمودار ایجاد می کند که نشان می دهد کلاهبرداران پول را جابجا می کنند. این روند ردیابی معمولاً چند ساعت یا کمتر طول می کشد.

"به طور معمول اگر تحقیقات اجرای قانون در حال انجام باشد ، داده ها برای احزاب خصوصی به اشتراک نمی گذارند زیرا این امر می تواند انواع استراتژی های تحقیقاتی را که در حال انجام است ، نشان دهد."

مری فن ، دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن

به طور کلی ، هرچه زودتر جرم به اجرای قانون گزارش شود ، احتمال اینکه رمزنگاری از بین نرود ، بیشتر می شود و احتمالاً می توان در یک مبادله خاص ردیابی کرد و به طور بالقوه بهبود یافت. اما این بنگاهها به طور معمول ابرقدرت خاصی ندارند. در مورد Cipherblade ، وب سایت خود این شرکت می گوید که از Chainalysis ، یک شرکت مشهور Analytics Blockchain که قبلاً توسط بسیاری از سازمان های اجرای قانون استفاده می شود ، استفاده می کند.(سایر لباس های ریکاوری از Chainalysis و نرم افزار پزشکی قانونی مشابه blockchain ساخته شده توسط شرکت های رقیب استفاده می کنند.)

Chainalysis همچنین به هر کسی اجازه می دهد تا یک دوره آنلاین را با قیمت 800 دلار طی کند و "صدور گواهینامه" را بدست آورد.. گروه اطلاعاتی که برنامه ای به نام QLUE را ایجاد می کند ، یک برنامه 999 دلار قابل مقایسه را ارائه می دهد تا به "محقق رمزنگاری معتبر" تبدیل شود. گروه اطلاعاتی blockchain سالانه 6000 دلار گاسو را برای ابزار خود متهم می کند.

صرف نظر از این ، بسیاری از شرکت های بازیابی به طور موثری دسترسی خود را به این ابزارهای پزشکی قانونی blockchain در حال فروش مجدد هستند.(شبکه اختلافات سکه با استناد به "ماهیت رقابتی این صنعت جدید" از توضیح روند خود خودداری کرد.)

این ابزارها یک ساختار شبیه درخت را تولید می کنند که به محققان امکان می دهد حرکت رمزنگاری را ردیابی کنند و نشان می دهند که چگونه از یک قربانی کلاهبرداری به حساب کلاهبرداری خود رفت و سپس احتمالاً بر روی مبادله رمزنگاری قرار گرفت. هنگامی که وجوه در یک مبادله ردیابی شد ، شانس اجرای قانون "مشتری خود را بدانید" یا اطلاعات KYC وجود دارد که می تواند هویت یک مظنون جنایی احتمالی را روشن کند.

از آنجا ، بازپرس این نمودار را می گیرد و از آن برای ایجاد گزارشی کتبی استفاده می کند که توصیف می کند که رمزنگاری با کلاهبرداری از کجا رفت. چنین گزارش هایی به طور معمول شامل جزئیاتی مانند شماره تلفن های متصل به کلاهبرداران ، وب سایت های جعلی است که به منظور ارتکاب تقلب و مبادلات رمزنگاری شده که باعث تسهیل جریان پول می شود ، استفاده می شود. بعضی اوقات آنها توضیح می دهند که چگونه اجرای قانون ممکن است در ادامه تحقیقات پیش برود.

به طور خلاصه ، این یک نقشه راه است - اما اجرای قانون تنها موجودی است که می تواند به طور قانونی سفر را به جلو سوق دهد. Cipherblade می گوید که "گزارش های بسیار عملی برای اجرای قانون ، به طور موثری در مورد آنها در یک بشقاب نقره ای ارائه می دهد."

گرین گفت: "ما می دانیم که ارائه گزارشی که حاوی اطلاعات عملی باشد ، باعث شده است که اجرای قانون تمایل بیشتری به پیگیری بیشتر یک پرونده داده باشد زیرا این بدان معنی است که برخی از کارهای فشرده و فنی از طریق ایمیل خارج است."

اما هر آژانس اجرای قانون ، چه محلی و چه فدرال ، که توانایی انجام ردیابی رمزنگاری خود را دارد ، بدون تکیه بر یک شرکت خارجی ، و بدون اینکه قربانی را بپردازد ، این کار را انجام خواهد داد.

شاون بردستریت ، مأمور ویژه مسئول خدمات مخفی ایالات متحده ، دفتر میدانی سانفرانسیسکو ، به فوربس گفت که آژانس وی هنگام تحقیق در مورد کلاهبرداری رمزنگاری "نمی تواند به تجزیه و تحلیل شرکت های شخص ثالث اعتماد کند".

Cipherblade از اتصال فوربس با هر سازمان اجرای قانون که ادعا می کند با آنها روابط برقرار کرده است ، خودداری کرد. گرین همچنین از طریق ایمیل به Forbes گفت که به اشتراک گذاشتن اطلاعات تماس با "اهداف حرفه ای" اجرای قانون "در تضاد" خواهد بود.

به همین ترتیب ، متیو استرن ، مدیرعامل و بنیانگذار اطلاعات CNC ، به Forbes ایمیل داد تا بگوید این شرکت "با اجرای قانون در اینجا در ایالات متحده و خارج از کشور همکاری می کند تا آسیب هایی را که این کلاهبرداری های مضر باعث می شود افراد بی گناه را محدود کنند."

با این حال ، او نیز از نامگذاری هر سازمان خاص اجرای قانون آمریکا که این شرکت با آن کار کرده است ، خودداری کرد.

C ipherblade Forbes را با دو مشتری راضی - یکی در داکوتای شمالی و دیگری در عربستان سعودی متصل کرد. هر دو مرد ، که هویت آنها به Forbes شناخته شده است ، گفتند که از خدمات این شرکت سپاسگزار هستند. آنها می گویند Cipherblade به آنها کمک کرد تا رمزنگاری شده را از هکرهایی که آنها را فریب داده بودند ، در دست دادن اعتبار ورود به سیستم خود بازیابی کنند.

در مورد قربانی در عربستان سعودی، که فوربس او را به عنوان "H" معرفی می کند، او در سال 2021 پس از فریب دادن نام کاربری و رمز عبور خود به حساب آنلاین خود، تقریباً 150000 دلار دارایی رمزنگاری خود را از دست داد. پس از اینکه CipherBlade تجزیه و تحلیل خود را انجام داد: شناسایی اینکه وجوه دزدیده شده او به بایننس ختم شده است - او گفت که در نهایت توانست مبلغ دزدیده شده خود را پس بگیرد، منهای 5000 دلار کارمزد آن و کاهش 12 درصدی از 150000 دلار از دست رفته را - در عرض چند هفته.

ارین فراکولی، رئیس اطلاعات و تحقیقات بایننس برای قاره آمریکا، به فوربس گفت که در این مورد، این شرکت پس از دریافت هشدار توسط CipherBlade، تحقیقات خود را انجام داد، حساب مورد نظر را مسدود کرد و با کلاهبردار مظنون مواجه شد. او گفت که بسیار غیرمعمول، کلاهبردار پیشنهاد داد وجوه دزدیده شده را بازگرداند.

او به فوربس گفت: «این چیزی نیست که ما هر روز ببینیم.

به عبارت دیگر، خود CipherBlade ظاهراً برای بازیابی وجوه کمک زیادی نکرده است - دزد به طرز عجیبی کار درست را انجام داده است. به طور معمول، وب سایت Binance می گوید که «درخواست های بازرسان خصوصی را بدون دخالت مجری قانون یا درخواست قانونی قانونی پردازش نمی کند».

گاهی اوقات، چنین شرکت های بازیابی از سازمان های مجری قانون می خواهند که اطلاعات KYC را تحویل دهند: نام، آدرس، شماره تلفن و سایر جزئیات شخصی یک حساب درگیر در این طرح. این جزئیات احتمالاً به مغز متفکر نهایی اشاره نمی کند، زیرا کلاهبرداران از حساب های متعددی برای سرقت، شستن و پول نقد وجوه دزدیده شده استفاده می کنند.

با این حال، تحویل چنین اطلاعات محرمانه ای چیزی نیست که مجریان قانون یا صرافی های ارزهای دیجیتال معمولا انجام می دهند. کارشناسان حقوقی می گویند بسیار غیرعادی است که مجریان قانون هر نوع اطلاعات تحقیقاتی را در اختیار قربانیان جنایت قرار دهند، بسیار کمتر به یک شرکت خصوصی.

مری فن، استاد حقوق در دانشگاه واشنگتن، گفت: «معمولاً اگر تحقیقات مجری قانون در جریان باشد، داده ها با احزاب خصوصی به اشتراک گذاشته نمی شود، زیرا این می تواند انواع استراتژی های تحقیقی را که در حال انجام است، آشکار کند.«دولت نمی خواهد در قبال کارهایی که برخی از توپ های شل ممکن است انجام دهند، مسئولیتی متحمل شود.»

در کالیفرنیا، در مورد M، گزارشی 21 صفحه ای به او داده شد که نشان می دهد چگونه یک سازمان مجری قانون می تواند احضاریه به بایننس یا سایر شرکت هایی که برای پیشبرد این طرح به عنوان راهی برای کشف مجرم احتمالی استفاده می شوند، ارسال کند.

M به فوربس گفت که از وضعیت هیچ تحقیقی که در مورد ضرر و زیان خود انجام شده است، اطلاعی ندارد، یا اینکه آیا شانس بازپس گیری پول را دارد یا خیر. به علاوه، با توجه به اینکه آژانس های فدرال نمی توانند بر تحلیل های ارائه شده توسط شرکت هایی مانند CipherBlade تکیه کنند، M مطمئن نیست که دقیقاً برای چه چیزی پول پرداخت کرده است.

او گفت: "[CipherBlade] در حال سوء استفاده از کسی است که در حال حاضر در یک موقعیت وخیم قرار دارد."