ED حساب های بیش از 21 کرور روپیه متعلق به OctaFX را به دلیل تجارت آنلاین غیرقانونی فارکس مسدود کرد.

برنامه OctaFX و وب سایت آن توسط RBI مجاز به معامله در معاملات فارکس نیستند. انجام و عملیات معاملات فارکس مقررات را نقض می کند.

تبلیغات دهلی نو، به روز شده: 29 سپتامبر 2022 ساعت 18:25 IST

در طی تحقیقات، مقامات دریافتند که وجوه OctaFX جمع آوری شده از کاربران، عمدتاً از طریق انتقالات بانکی UPI/محلی، به حساب های بانکی نهادهای ساختگی مختلف هدایت شده است.(عکس فایل)

به اختصار

• OctaFX یک پلت فرم معاملات آنلاین است.
• حساب های بانکی این شرکت به دلیل انجام غیرقانونی معاملات آنلاین فارکس مسدود شده است.
• بررسی ها نشان داد که وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران برای معاملات برون مرزی استفاده شده است.

نوشته دیویش سینگ: اداره اجرا (ED) چندین حساب بانکی را با روپیه توقیف کرد. 21. 14 موجودی کرور متعلق به M/s OctaFX و نهادهای مرتبط برای انجام غیرقانونی تجارت آنلاین ارز خارجی (فارکس).

پیش از این، ED جستجوهایی را در محل های مختلف M/s OctaFX India Private Ltd و شرکت های مرتبط برای تجارت غیرقانونی فارکس آنلاین از طریق کارگزاران بین المللی، یعنی اپلیکیشن OctaFx Trading و وب سایت www.octafx.com انجام داد.

تبلیغات

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مقامات تحت مقررات مربوطه قانون مدیریت ارز (FEMA)، برنامه و وب سایت تجارت آنلاین فوق در ارتباط با M/s OctaFx India Pvt در هند فعالیت می کنند. آموزشی ویبولیتین پلت فرم معاملات فارکس، که به طور گسترده در سایت های شبکه های اجتماعی تبلیغ می شود، از مدل های انگیزشی مبتنی بر ارجاع برای جذب کاربران به پلت فرم خود پیروی می کند.

مشاهده شده است که وجوه جمع آوری شده از کاربران، عمدتاً از طریق انتقال های بانکی UPI/محلی، به حساب های بانکی نهادهای ساختگی مختلف هدایت می شود و به منظور لایه بندی به بانک های دیگر منتقل می شود. لایه بندی فرآیند جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از مبدا آنها از طریق استفاده از لایه های تراکنش های مالی پیچیده است که انجام فرآیند ردیابی پول را دشوارتر می کند.

بر اساس تحقیقات، این وجوه برای معاملات برون مرزی نیز استفاده شده است. تحقیقات همچنین ارتباط بین کارگزاران تجارت آنلاین فارکس بین المللی و شرکا/نمایندگان هندی آنها را آشکار کرده است.

برنامه OCTAFX و وب سایت آن توسط RBI مجاز به معامله در تجارت فارکس نبوده است. رفتار و عملیات تجارت فارکس (که در بورس اوراق بهادار انجام نشده است) غیرقانونی است و همچنین مقررات FEMA را نقض می کند.

در طول تحقیقات ، این نتیجه گیری شد که چندین حساب از بانکهای مختلف هندی در برنامه معاملاتی Octafx و وب سایت برای جمع آوری وجوه به منظور تسهیل تجارت فارکس به سرمایه گذاران/کاربران نشان داده می شود. وجوه انباشته شده به طور همزمان به چندین حساب کیف پول الکترونیکی مانند Neteller ، Skrill یا به حساب های بانکی اشخاص ساختگی منتقل می شوند.

علاوه بر این ، همچنین مشخص شده است که بخش عمده ای از مبلغ جعل شده در برنامه تجارت برای خرید ارزهای رمزنگاری/دارایی از طریق M/S Labs Pvt استفاده شده است. آموزشی ویبولیتین

M/S Labs Zanmai کانال های بانکی و یک پل را برای واریز مبلغ دریافت شده در روپیه هند به کیف پول Wazirx ارائه می دهد ، که این مبلغ را به بورس Binance (مبادله رمزنگاری مورد استفاده در جزیره کیمن) منتقل می کند ، و در نتیجه انتقال ارز هند به تسهیل می کندنهادهای خارج از کشور به شکل ارزهای رمزپایه. تحقیقات بیشتر در حال انجام است.